山东新华制药股份(00719.HK)：海外监管公告-第十一届董事会2025年第一次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：海外监管公告-第十一届董事会2025年第一次临时会议决议公告）

山东新华制药股份有限公司（股份代码：00719）根据香港联合交易所证券上市规则第13.10B条发布海外监管公告。公司将于2025年9月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登《第十一届董事会2025年第一次临时会议决议公告》，现载列该公告中文版以供参阅。

山东新华制药股份有限公司第十一届董事会2025年第一次临时会议于2025年9月23日以电邮形式发出通知，并于2025年9月26日以书面传签方式召开。应参会董事9名，实际参会董事9名。会议召集及召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。

会议审议并一致通过一项议案：关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。表决结果为9名董事赞成，0票反对，0票弃权。有关股东大会的具体通知将另行公告。

本次公告仅用于信息披露目的，公司董事会保证所披露内容的真实性、准确性和完整性，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事会成员包括执行董事贺同庆（董事长）、徐文辉、侯宁；独立非执行董事潘广成、朱建伟、凌沛学、张菁菁；非执行董事徐列、张成勇。

承董事会命
山东新华制药股份有限公司
贺同庆 董事长
中国淄博，2025年9月26日