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北巴传媒: 北京巴士传媒股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）内容摘要

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2025-09-22 22:59:54

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（原标题：北京巴士传媒股份有限公司董事会议事规则（2025年修订））

北京巴士传媒股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）明确董事会为公司经营管理决策机构，由9名董事组成，设董事长1人，下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会负责召集股东会、执行决议、决定经营计划、财务预算、利润分配、高管聘任等重大事项。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长十日内召集。董事会会议应有过半数董事出席，表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过，涉及担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意。董事应对关联交易回避表决，未出席或未委托视为放弃投票权。董事会决议违反法律法规或章程，参与董事对公司损失负赔偿责任。本规则为公司章程附件，由董事会制定、股东会批准，自审议通过之日起施行。

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