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特发信息: 董事会第九届二十次会议决议公告内容摘要

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2025-09-22 22:49:12

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（原标题：董事会第九届二十次会议决议公告）

深圳市特发信息股份有限公司董事会第九届二十次会议于2025年9月19日以通讯方式召开，应参与表决董事9人，实际参与9人。会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会承接其法定职权，并相应废止《监事会议事规则》，该议案尚需提交股东会审议。会议同时审议通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》，对股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等25项治理制度进行修订或制定，其中第1至7项尚需提交股东会审议。会议还审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。相关公告已同步披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

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