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特发信息: 关于召开2025年第二次临时股东会的通知内容摘要

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2025-09-22 22:48:00

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（原标题：关于召开2025年第二次临时股东会的通知）

深圳市特发信息股份有限公司将于2025年10月10日14:50召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年9月29日，现场会议地点位于深圳市南山区科丰路2号特发信息港大厦B栋18楼。会议审议事项包括修订《公司章程》、修订公司部分治理制度（含股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等）、变更会计师事务所及确认审计费用等议案。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，时间为2025年10月10日。股东可现场登记或信函方式登记，登记时间为当日8:30-11:30。中小投资者表决将单独计票并披露。联系方式：董事会办公室，电话0755-66833901，联系人吕荣。

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