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美年健康: 第九届董事会独立董事专门会议第五次会议审核意见内容摘要

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2025-09-19 23:57:37

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（原标题：第九届董事会独立董事专门会议第五次会议审核意见）

美年大健康产业控股股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议第五次会议于2025年9月19日以书面审议方式召开，应出席独立董事3名，实际出席3名，会议程序符合相关规定。独立董事对公司拟与研计（上海）企业管理有限公司签署盈利预测补偿协议之补充协议事项进行审核并发表意见。根据《监管规则适用指引——上市类第1号》关于业绩补偿承诺变更的规定，重组方应严格履行补偿协议承诺，原则上不得变更。为保障公司及中小股东利益，同意公司与研计公司签署《盈利预测补偿协议之补充协议》，对协议中的变更及不可抗力等条款进行调整。独立董事王海桐、张西强、王巍签字确认。

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