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聚辰股份: 聚辰股份第三届董事会第七次会议决议公告内容摘要

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2025-09-19 19:00:30

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（原标题：聚辰股份第三届董事会第七次会议决议公告）

聚辰半导体股份有限公司第三届董事会第七次会议于2025年9月19日召开，审议通过多项议案。公司拟使用5,600.00万元超募资金永久补充流动资金；续聘立信会计师事务所为2025年度外部审计机构，审计报酬为88万元，授权管理层在10%幅度内调整费用；审议通过2025年限制性股票激励计划（草案）及其实施考核管理办法，并提请股东大会授权董事会办理相关事项；因部分限制性股票完成股份登记，拟变更公司注册资本；取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》及相关制度；决定召开2025年第一次临时股东大会。所有议案均获全票通过，尚需提交股东大会审议。

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