（原标题：黑龙江北大荒农业股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告）
黑龙江北大荒农业股份有限公司于2025年9月19日在哈尔滨市南岗区汉水路263号召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事长马忠峙主持，采用现场与网络投票结合方式举行。出席会议的股东及代理人共800人，代表有表决权股份总数1,194,098,030股，占公司有表决权股份总数的67.1717%。会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》及《关于取消监事会的议案》，上述议案均获有效通过，其中前三项为特别决议议案，已获出席股东所持表决权2/3以上通过。北京岳成（黑龙江）律师事务所对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书，认为本次会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果合法有效。本次会议无否决议案。
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