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聚辰股份: 聚辰股份董事会议事规则内容摘要

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2025-09-19 18:31:44

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（原标题：聚辰股份董事会议事规则）

聚辰半导体股份有限公司董事会议事规则规定，董事会由7名董事组成，独立董事比例不低于1/3，设董事长1人，由董事会过半数选举产生。董事任期3年，可连选连任。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、聘任高管等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开2次，临时会议可由特定主体提议召开。董事会决议需过半数董事同意，担保事项须经出席会议的2/3以上董事同意。董事与决议事项有关联关系的，应回避表决。会议记录及决议签字保存不少于10年。本规则自股东会批准之日起生效，由董事会负责解释。

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