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聚辰股份: 聚辰股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-09-19 18:21:58

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（原标题：聚辰股份关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

聚辰半导体股份有限公司将于2025年10月13日13时30分在上海市浦东新区张东路1761号10幢召开2025年第一次临时股东大会，采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年9月29日。会议审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于续聘公司2025年度外部审计机构的议案》《2025年限制性股票激励计划（草案）》《实施考核管理办法》《授权董事会办理激励计划有关事项》《变更注册资本、取消监事会暨修订公司章程及部分制度》等6项议案。其中议案3至6为特别决议议案。股东可于2025年10月10日前通过信函、传真或邮件方式完成参会登记。现场登记时间为当日12:30-13:30。联系方式：翁华强、郑星月，电话021-50802035，传真021-50802032，邮箱investors@giantec-semi.com。

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