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广弘控股: 董事会秘书工作制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-18 23:51:45

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（原标题：董事会秘书工作制度）

广东广弘控股股份有限公司董事会秘书工作制度于2025年9月18日经公司2025年第三次临时董事会会议审议通过。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，须具备财务、法律、管理等方面专业知识，取得深交所董事会秘书资格证书。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，公司应与其签订聘任合同及保密协议。董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、内幕信息管理、股份变动管理等工作，有权参加公司各类会议并了解经营情况。公司应设立证券事务管理部门，配备专职人员协助其履职。董事会秘书每两年至少参加一次后续培训。若履职出现重大错误或违法违规，公司将视情节采取问责措施。本制度自董事会审议通过之日起生效。

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