广弘控股: 2025年第三次临时董事会会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：2025年第三次临时董事会会议决议公告）

广东广弘控股股份有限公司于2025年9月18日召开2025年第三次临时董事会会议，应出席董事6人，实际参会6人，会议由总经理缪安民主持，符合相关规定。会议审议通过了18项议案。其中，第1至第16项为制度修订议案，包括《公司信息披露管理制度》《重大信息内部报告制度》《外部信息报送和使用管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《独立董事年报工作制度》《董事和高级管理人员持有及买卖公司股票的管理办法》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《接待和推广工作制度》《总经理工作细则》《董事会各专门委员会实施细则》《董事会秘书工作制度》《董事及高级管理人员行为准则》等。第17项为新制定《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。第18项为同意使用不超过10亿元闲置自有资金进行委托理财，额度内可滚动使用，期限1年，授权管理层组织实施。所有议案均获全票通过。具体内容详见巨潮资讯网及相关公告。