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快意电梯: 第五届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

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2025-09-18 23:44:30

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（原标题：第五届董事会第十一次会议决议公告）

快意电梯股份有限公司于2025年9月18日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过多项议案。会议同意续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构，任期一年，尚需提交股东大会审议。因经营发展需要，拟变更公司住所，并修订《公司章程》，取消监事会，由董事会审计委员会承继其法定职责，相关监事职务自股东会通过后解除。同时，审议通过修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》及《信息披露管理制度》的议案，上述涉及章程及议事规则的修订需提交2025年第一次临时股东会以特别决议审议。会议决定召开2025年第一次临时股东会，时间定于2025年10月15日。所有议案均获全票通过。

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