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拓普集团: 拓普集团2025年第三次临时股东大会会议材料内容摘要

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2025-09-17 21:07:57

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（原标题：拓普集团2025年第三次临时股东大会会议材料）

宁波拓普集团股份有限公司召开2025年第三次临时股东大会，审议多项议案。主要内容包括：不再设置监事会，废止《监事会议事规则》，原监事会职权由董事会审计委员会承接；修订《公司章程》，将“股东大会”改为“股东会”，删除监事会相关章节，并调整公司治理结构；修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《会计师事务所选聘制度》《募集资金管理制度》；变更部分募集资金用途，拟将合计40,000.00万元募集资金投向宁波“智能制造产业园项目”，用于ASU和智能门驱系统生产。相关修订旨在落实最新法律法规要求，完善公司治理。

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