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美锦能源: 董事会审计委员会工作细则内容摘要

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2025-09-17 18:33:05

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（原标题：董事会审计委员会工作细则）

山西美锦能源股份有限公司董事会审计委员会工作细则规定，审计委员会为董事会下设机构，由三名董事组成，其中独立董事两名，至少一名为会计专业人士，任期与董事会一致，最长不超过三年，独立董事连续任职不超过六年。审计委员会主要职责包括审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制、提议聘请或更换外部审计机构、监督董事及高管履职行为等，并行使《公司法》规定的监事会职权。审计委员会会议每季度至少召开一次，决议需经全体委员过半数通过。涉及财务报告、审计机构聘任、财务负责人聘任等事项须经委员会过半数同意后提交董事会审议。委员会可要求相关人员列席会议、提供资料，必要时可聘请中介机构协助工作。本细则自董事会审议通过之日起实施。

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