（原标题：关于召开2025年第一次（临时）股东大会的通知）
安徽神剑新材料股份有限公司将于2025年10月10日14:30召开2025年第一次（临时）股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年9月26日，现场会议地点为安徽省芜湖经济技术开发区保顺路8号。会议审议事项包括补选王津华、高韡、曹灿灿为非独立董事的累积投票议案，以及取消监事会并修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等非累积投票议案。其中修订公司章程为特别决议事项，须经出席股东所持表决权2/3以上通过。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，时间为2025年10月10日9:15-15:00。登记时间为2025年9月29日，可通过现场、邮件或传真方式登记。
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