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明志科技: 苏州明志科技股份有限公司董事会议事规则（2025年9月）内容摘要

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2025-09-17 17:20:43

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（原标题：苏州明志科技股份有限公司董事会议事规则（2025年9月））

苏州明志科技股份有限公司董事会议事规则规定，董事会由7名董事组成，包括1名职工代表董事和3名独立董事，设董事长1名。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高管等职权。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长召集。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联交易事项需关联董事回避表决。董事连续两次未亲自出席或委托他人参会，视为不能履职，董事会应建议股东会撤换。本规则自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

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