（原标题：佰仁医疗2025年第一次临时股东大会决议公告）
北京佰仁医疗科技股份有限公司于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，董事金灿女士主持。出席会议的股东及代理人共40人，代表有表决权股份95,550,844股，占公司总股本的69.3663%。会议以现场及网络投票方式召开，表决程序符合《公司法》及公司章程规定。会议审议通过了《关于取消公司监事会的议案》《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及多项公司治理制度修订议案，所有议案均获通过，无否决议案。其中，议案2、3、4为特别决议议案，已获出席股东所持表决权三分之二以上通过，其余为普通决议议案，获二分之一以上通过。上海君澜律师事务所对本次股东大会进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集召开程序、出席人员资格、表决程序及决议结果合法有效。
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