五新隧装: 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(二次修订稿)内容摘要_股票频道

（原标题：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(二次修订稿)）

湖南五新隧道智能装备股份有限公司拟发行股份及支付现金购买兴中科技99.9057%股权和五新重工100%股权，交易对方分别为五新投资、长沙凯诚等14名及王薪程、郑怀臣等156名。同时，公司拟向符合条件的特定投资者募集配套资金不超过1.00亿元。本次交易构成关联交易，已获董事会及股东会审议通过，尚需北交所审核通过并经证监会注册。业绩承诺方承诺兴中科技2025-2027年累计净利润不低于72,131.12万元，五新重工同期累计净利润不低于27,167.02万元。交易各方均对提供信息的真实性、避免同业竞争、规范关联交易等作出承诺。独立财务顾问为中信证券，法律顾问为湖南启元律师事务所，审计机构为天健会计师事务所，评估机构为北京坤元至诚资产评估有限公司。