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垒知集团: 2025年第一次临时股东会决议公告内容摘要

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2025-09-16 21:42:31

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（原标题：2025年第一次临时股东会决议公告）

垒知控股集团股份有限公司于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东会，会议审议通过了多项议案。会议采用现场与网络投票相结合方式，出席股东共197人，代表股份占公司股份总数的23.8461%。会议选举蔡永太、林祥毅、刘静颖、潘志峰、戴兴华担任第七届董事会非独立董事，王凤洲、杨春娇、李万凯为独立董事，与职工董事黄小文共同组成第七届董事会，任期三年。会议审议通过《关于修改<公司章程>的议案》及《关于修订<股东会议事规则>》《董事会议事规则》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》等议案，相关议案已获得有效表决权的三分之二以上同意。律师认为本次会议召集、召开程序合法，表决结果有效。

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