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永安林业: 关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告内容摘要

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2025-09-16 17:18:26

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（原标题：关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告）

福建省永安林业（集团）股份有限公司将于2025年9月18日15:00召开2025年第一次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年9月15日。现场会议地点为福建省永安市南坑路638号煤业大厦8楼会议室。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，时间为2025年9月18日9:15至15:00。审议事项包括修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》及《未来三年（2025—2027年）股东分红回报规划》等议案。中小投资者表决将单独计票。登记时间为2025年9月15日至16日，地点为公司董事会秘书处。联系电话：（0598）3614875，传真：（0598）3633415，电子邮箱：stock@yonglin.com。出席会议者食宿交通费用自理。

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