（原标题：国茂股份2025年第一次临时股东会决议公告）
江苏国茂减速机股份有限公司于2025年9月15日召开2025年第一次临时股东会，会议由董事长徐国忠主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议的股东共283人，代表有表决权股份总数的66.2911%。会议审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配的议案》《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司部分制度文件的议案》，其中修订公司章程为特别决议议案，已获有效表决权股份2/3以上通过。会议以累积投票方式选举徐国忠、徐彬、陆一品为第四届董事会非独立董事，陈文化、王建华、邹成效为独立董事，上述候选人均当选。国浩律师（北京）事务所对本次会议进行见证，认为会议召集、召开程序、表决结果合法有效。
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