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天富能源: 新疆天富能源股份有限公司投资决策委员会工作细则（2025年9月修订）内容摘要

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2025-09-15 22:17:15

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（原标题：新疆天富能源股份有限公司投资决策委员会工作细则（2025年9月修订））

新疆天富能源股份有限公司投资决策委员会工作细则（2025年9月修订）明确委员会为董事会下设专门机构，负责审议公司及全资、控股、实际控制企业的对外投资事项，向董事会报告并对其负责。委员会由至少五名委员组成，包括董事及高管，至少一名独立董事，主任委员由董事长担任。委员任期与董事会一致，任职期间离职则自动失去资格。主要职责包括审议对外投资、提交董事会或股东会的投资项目及其他必要事项。会议不定期召开，须三分之二以上委员出席，决议经参会委员过半数通过，表决可采用举手、投票或通讯方式。会议记录及决议由委员签名，证券部保存，议案结果书面报董事会。委员负有保密义务。本细则由董事会解释，未尽事宜按法律法规及公司章程执行。

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