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苏豪汇鸿: 第十届董事会第四十一次会议决议公告内容摘要

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2025-09-14 18:02:57

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（原标题：第十届董事会第四十一次会议决议公告）

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司于2025年9月12日召开第十届董事会第四十一次会议，审议通过多项议案。同意子公司江苏省纸联再生资源有限公司以现金5,000万元分别在连云港、盐城、宿迁、安徽和江西设立注册资本各1,000万元的子公司，并调整年度投资计划。审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，尚需提交股东大会审议。逐项审议通过修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计、合规与风控委员会工作细则》《总经理办公会议事规则》的议案，其中部分尚需股东大会审议。同意召开2025年第三次临时股东大会。审议通过子公司苏豪中天以评估值9,884.11万元对苏豪控股集团常州有限公司增资，实现资源整合，关联董事回避表决。

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