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苏豪汇鸿: 董事会议事规则（2025年9月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-14 18:01:49

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（原标题：董事会议事规则（2025年9月修订））

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司董事会议事规则（2025年9月修订）明确董事会职权、议事程序及决策机制。董事会由七名董事组成，含三名独立董事，设董事长一名。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、高管聘任及薪酬等职权。会议每年至少召开两次，临时会议可由董事长、代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事等提议召开。会议通知应提前书面发出，议案需符合法律法规及公司利益。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。会议记录由出席董事签名，保存不少于十年。本规则为《公司章程》附件，经股东会审议通过后生效。

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