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四川黄金: 第二届董事会第九次会议决议公告内容摘要

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2025-09-13 00:42:49

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（原标题：第二届董事会第九次会议决议公告）

证券代码：001337 证券简称：四川黄金公告编号：2025-042
四川黄金股份有限公司第二届董事会第九次会议于2025年9月12日在四川省成都市高新区天泰路145号特拉克斯国际广场南楼四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长冯希尧先生主持，应到董事12人，实到12人。会议审议通过《关于调整第二届董事会审计委员会委员的议案》，表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。同意选举汪小辉先生为第二届董事会审计委员会委员，杨更先生不再担任该委员会委员，但仍作为公司董事继续履职。调整后，第二届董事会审计委员会成员为：刘云平先生（主任委员）、汪小辉先生、冯孝良先生。会议召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。
备查文件：第二届董事会第九次会议决议。
四川黄金股份有限公司董事会
二〇二五年九月十三日

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