（原标题：2025年第一次临时股东会决议公告）
中百控股集团股份有限公司于2025年9月12日召开2025年第一次临时股东会，会议由董事会召集，汪梅方董事长主持，采取现场与网络投票结合方式召开。出席会议股东共826人，代表股份243,861,948股，占公司有表决权股份总数的36.3988%。会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于修订〈公司章程〉及变更注册资本的议案》和《关于制定〈董事离职管理制度〉及修订〈股东会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈独立董事制度〉的议案》。其中前两项为特别决议，均获有效表决权股份总数2/3以上通过。湖北瑞通天元律师事务所律师对会议进行见证，认为会议召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。公告编号：2025-032。
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