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广日股份: 广州广日股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

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2025-09-13 00:37:42

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（原标题：广州广日股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告）

广州广日股份有限公司于2025年9月12日召开2025年第二次临时股东大会，出席会议的股东所持有表决权股份占公司总股份的61.4302%。会议审议通过了2025年中期利润分配方案、修订公司章程暨取消监事会的议案、制定或修订相关治理制度的议案、第十届董事会独立董事津贴的议案，以及选举第十届董事会非独立董事和独立董事的议案。所有议案均获通过，无否决议案。其中，特别决议议案已获出席股东所持有效表决权的2/3以上通过，普通决议议案已获1/2以上通过。中小投资者对部分议案进行了单独计票。广东华商律师事务所对本次股东大会进行了见证，认为会议召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序等均符合法律法规及公司章程规定，决议合法有效。

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