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广东建科: 广东建科：第三届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

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2025-09-12 22:21:13

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（原标题：广东建科：第三届董事会第十二次会议决议公告）

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司于2025年9月12日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，因公司已完成首次公开发行股票并在创业板上市，注册资本由31,390万元变更为41,856万元，公司类型变更为“股份有限公司（上市、国有控股）”。会议逐项审议通过修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等议案，并审议通过修订、制定《独立董事工作制度》等28项治理制度。同意聘任张亮为公司证券事务代表。审议通过2024年度工资总额清算评价结果及2025年度工资总额预算执行方案。同意通过全资子公司投资实施粤建科·中山数智荟二期建设项目，静态总投资估算57,070.83万元。会议决定召开2025年第一次临时股东大会。上述部分议案尚需提交股东大会审议。

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