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四川金顶: 四川金顶（集团）股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

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2025-09-12 19:57:05

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（原标题：四川金顶（集团）股份有限公司第十届董事会第二十次会议决议公告）

四川金顶第十届董事会第二十次会议于2025年9月12日以通讯方式召开，应参会董事6名，实际参会6名。会议审议通过：聘任牛欧洲先生为公司总经理，任期至2026年5月4日；提名牛欧洲先生为第十届董事会非独立董事候选人，尚需提交股东大会审议；取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，修订《公司章程》及相关治理制度，废止《监事会议事规则》，现任监事将自股东大会通过相关议案后自动解除职务；同意召开2025年第三次临时股东大会，审议相关议案。上述部分议案尚需股东大会审议。牛欧洲先生现任公司供应链事业部总裁，无持有公司股票，与其他高管及股东无关联关系。

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