东百集团: 东百集团2025年第一次临时股东大会决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：东百集团2025年第一次临时股东大会决议公告）

福建东百集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年9月12日在福州市鼓楼区八一七北路88号东百大厦25楼会议室召开，由公司董事会召集，董事长施文义主持，采用现场与网络投票相结合方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议股东及代理人共494人，代表有表决权股份总数488,694,173股，占公司有表决权股份总数的56.1817%。会议审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案及其他六项修订制度议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《财务管理制度》《对外担保管理制度》。其中第一项为特别决议议案，已获出席股东所持表决权2/3以上通过，其余议案获1/2以上通过。福建天衡联合（福州）律师事务所见证并出具法律意见书，认为本次股东大会召集、召开程序合法，召集人和出席人员资格合法有效，表决程序和结果合法有效。