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石基信息: 董事会议事规则（2025年9月修订）内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-11 22:18:39

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（原标题：董事会议事规则（2025年9月修订））

北京中长石基信息技术股份有限公司董事会议事规则（2025年9月修订）旨在规范董事会运作，提升决策效率，确保决议合法有效。董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事，设董事长、副董事长各1人。董事会下设审计、提名、薪酬与考核委员会，独立董事占多数并任召集人。会议分为定期与临时会议，定期会议每年至少召开两次。董事会决策事项包括投资、人事任免、财务预决算等。会议应有过半数董事出席，表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过，担保事项须三分之二以上董事同意。关联董事应回避表决。会议记录由董事会秘书负责，保存期限十年以上。本规则经股东大会批准后实施。

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