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汉邦科技: 汉邦科技：董事会秘书工作制度内容摘要

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2025-09-11 20:31:12

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（原标题：汉邦科技：董事会秘书工作制度）

江苏汉邦科技股份有限公司董事会秘书工作制度规定，董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名、董事会聘任，需具备财务、管理、法律专业知识及上交所认可的资格证书。其职责包括信息披露、投资者关系管理、股权管理、组织会议、推动公司规范运作等。公司应为其履职提供便利，保障其知情权。董事会秘书不得有《公司法》禁止的情形或近三年受证监会处罚等行为。解聘须有正当理由，出现重大失误或违规造成损失的应在一个月内解聘。离任需进行审查并完成交接。空缺期间由董事长或指定人员代行职责，三个月内须聘任新人。公司同时设证券事务代表协助工作。本制度自董事会审议通过之日起生效。

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