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庄园牧场: 兰州庄园牧场股份有限公司第五届董事会第十次临时会议决议公告内容摘要

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2025-09-11 00:57:34

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（原标题：兰州庄园牧场股份有限公司第五届董事会第十次临时会议决议公告）

兰州庄园牧场股份有限公司于2025年9月10日召开第五届董事会第十次临时会议，审议通过多项议案。包括：2020年非公开发行A股股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金；所属公司股权划转；调整公司内部管理机构；补选第五届董事会非独立董事；聘任高级管理人员；制定或修订《董事会授权管理办法》《董事长办公会议事规则》《“三重一大”决策制度实施办法》等多项治理制度；提请召开2025年第一次临时股东会，会议将于2025年9月26日举行。上述部分议案尚需提交股东大会审议。所有议案均获全票通过，无反对、弃权或回避情况。相关公告已同步披露于指定媒体及巨潮资讯网。

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