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五芳斋: 浙江五芳斋实业股份有限公司独立董事专门会议制度内容摘要

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2025-09-11 00:03:23

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（原标题：浙江五芳斋实业股份有限公司独立董事专门会议制度）

浙江五芳斋实业股份有限公司独立董事专门会议制度旨在完善公司治理结构，保障股东权益。独立董事指与公司及主要股东无利害关系的董事，专门会议由全体独立董事参加，对关联交易、承诺变更、收购决策、聘请中介机构、提议召开股东会或董事会等事项进行审议，须经全体独立董事过半数同意。会议原则上提前三天通知，可现场或视频、电话等方式召开，需半数以上独立董事出席。独立董事应亲自参会并保密，连续两次缺席的，董事会应在三十日内提请股东大会解除其职务。会议记录须真实、完整，保存至少十年。独立董事年度述职报告应包含专门会议工作情况。本制度经董事会审议通过后生效，由董事会负责解释。

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