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卓易信息: 卓易信息内部审计制度内容摘要

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2025-09-10 21:39:04

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（原标题：卓易信息内部审计制度）

江苏卓易信息科技股份有限公司制定内部审计制度，旨在完善公司治理结构，保障股东权益。该制度依据《中华人民共和国审计法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司章程制定。内部审计部门对董事会审计委员会负责，独立开展工作，检查公司内部控制、财务信息真实性及经营活动效率。审计部每季度至少检查一次货币资金内控，定期审计募集资金使用、对外投资、关联交易等重大事项，并至少每年提交一次内部控制评价报告。审计委员会负责监督审计工作，协调内外部审计关系。公司应披露内部控制评价报告及会计师事务所出具的内部控制审计报告。制度还明确了审计人员职责、权限、审计程序及违规处理措施。本制度由董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起实施。

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