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卓易信息: 卓易信息董事会议事规则内容摘要

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2025-09-10 21:37:47

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（原标题：卓易信息董事会议事规则）

江苏卓易信息科技股份有限公司董事会议事规则明确董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事。董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划、投资方案、内部机构设置、聘任高管等职权。董事会设董事长1人，由董事会选举产生。公司设董事会秘书，负责会议筹备、信息披露、投资者关系管理等。董事会会议分为定期和临时会议，应有过半数董事出席方可举行。表决实行一人一票，记名书面方式进行。涉及关联交易、对外担保、重大投资等事项需按规定权限审议或提交股东会批准。会议记录、决议等档案由董事会秘书保存，期限十年。本规则自股东会审议通过之日起生效。

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