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山大电力: 关于召开2025年度第三次临时股东大会的通知内容摘要

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2025-09-10 13:19:45

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（原标题：关于召开2025年度第三次临时股东大会的通知）

山东山大电力技术股份有限公司将于2025年9月26日14:00召开2025年度第三次临时股东大会，会议采取现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年9月19日。会议审议事项包括：选举第四届董事会非独立董事（5名）和独立董事（4名），采用累积投票制；变更公司注册资本、注册地址、企业类型、经营范围及修订公司章程并办理工商变更登记；修订、废止和制定公司部分治理制度共12项子议案。其中，变更注册资本、修订公司章程及部分治理制度需特别决议通过。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，投票时间为2025年9月26日。登记时间为2025年9月22日，登记地点为公司董事会办公室。出席会议者食宿交通自理。

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