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山大电力: 董事会提名委员会工作细则内容摘要

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2025-09-10 13:15:51

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（原标题：董事会提名委员会工作细则）

山东山大电力技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则规定，提名委员会为董事会下设机构，由3名董事组成，独立董事不少于二分之一，负责研究董事及高级管理人员的选择标准和程序，搜寻合格人选并进行审查，提出任免建议。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须过半数通过。委员可书面委托他人代为表决。涉及利害关系时应披露并回避表决。会议记录由董事会秘书保存，期限十年。董事会未采纳提名委员会建议的，应在决议中说明理由并披露。本细则经董事会批准后生效，解释权归董事会。

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