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山大电力: 董事会战略委员会工作细则内容摘要

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2025-09-10 13:15:23

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（原标题：董事会战略委员会工作细则）

山东山大电力技术股份有限公司董事会战略委员会工作细则规定，战略委员会为董事会下设机构，由3至5名董事组成，董事长为固定委员并任召集人。委员会负责研究公司长期发展战略、重大投资融资方案、资本运作、资产经营项目等，并提出建议，对实施情况进行检查，履行董事会授权的其他职责。会议由主任或两名以上委员提议召开，会议通知需提前3日发出。会议应有三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。表决可采用举手、投票或书面形式。会议记录由董事会秘书保存，保存期十年。委员连续两次不出席会议，视为不能履职，董事会可撤销其职务。本细则经董事会批准后生效，解释权归董事会。

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