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山大电力: 独立董事工作制度内容摘要

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2025-09-10 13:15:08

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（原标题：独立董事工作制度）

山东山大电力技术股份有限公司独立董事工作制度规定，独立董事应具备独立性，不得在公司及关联单位任职或存在重大利益关系。独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，至少一名会计专业人士。独立董事需具备五年以上法律、会计或经济工作经验，每年现场工作时间不少于十五日，并向股东会提交年度述职报告。独立董事行使特别职权需经全体独立董事过半数同意，包括独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等。公司应为独立董事履职提供知情权、工作条件及费用支持。独立董事连续两次未亲自出席董事会会议的，董事会应在三十日内提议解除其职务。本制度自股东会审议通过之日起生效。

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