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齐鲁华信: 第五届董事会第九次会议决议公告内容摘要

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2025-09-09 22:13:42

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（原标题：第五届董事会第九次会议决议公告）

山东齐鲁华信实业股份有限公司于2025年9月8日召开第五届董事会第九次会议，会议应出席董事9人，实际出席和授权出席9人，会议召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。会议审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，该议案尚需提交股东会审议。会议同时审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，该议案无需提交股东会审议。公司将于2025年9月24日召开2025年第一次临时股东会，相关公告将于2025年9月9日在北京证券交易所信息披露平台发布。

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