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北京科锐: 内部审计制度内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-09-09 20:45:03

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（原标题：内部审计制度）

北京科锐集团股份有限公司制定内部审计制度，旨在规范内部审计工作，完善公司治理结构，防范风险，保障信息披露可靠性。公司设立审计委员会及内部审计部门，审计委员会由独立董事占多数并负责指导监督内部审计工作，内部审计部门对审计委员会负责，保持独立性。内部审计范围涵盖内部控制、财务信息、重大事项实施情况等。审计部门每季度向审计委员会报告工作，每年提交内部审计报告。审计委员会对内部控制有效性出具评估意见并向董事会报告。公司需披露内部控制评价报告和审计报告。对违反制度行为，董事会可给予处分。本制度自董事会通过之日起生效，由董事会负责解释。

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