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北京科锐: 第八届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

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2025-09-09 20:13:38

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（原标题：第八届董事会第十五次会议决议公告）

北京科锐集团股份有限公司于2025年9月9日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，相关制度修订尚需提交股东大会审议。会议同时审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等26项制度进行修订，其中部分制度需提交股东大会审议。会议审议通过《关于子公司日常经营关联交易的议案》，全资子公司同源电力与四川科锐组成的联合体中标华能江西分公司瑞金电厂分布式光伏项目EPC工程，因涉及关联方，关联董事已回避表决。会议决定召开2025年第二次临时股东大会，审议相关议案。所有议案均获董事会审议通过。

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