淮河能源: 淮河能源（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东大会材料内容摘要_股票频道

（原标题：淮河能源（集团）股份有限公司2025年第二次临时股东大会材料）

淮河能源（集团）股份有限公司拟召开2025年第二次临时股东大会，审议两项议案。一是《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，根据2024年7月1日起实施的《公司法》及相关监管要求，结合公司实际情况，拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应修订《公司章程》条款，同时废止《监事会议事规则》等监事会相关制度。二是《关于修订部分公司治理制度的议案》，根据最新法律法规及规范性文件要求，对公司《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则》《经营决策授权制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》等6项制度进行系统性修订。上述议案已分别经公司第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站披露的相关公告。