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盘龙药业: 关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告内容摘要

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2025-09-09 18:14:01

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（原标题：关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告）

陕西盘龙药业集团股份有限公司将于2025年9月15日14:00召开2025年第二次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2025年9月5日。会议审议事项包括董事会换届选举第五届董事会非独立董事和独立董事候选人、修订《公司章程》及部分公司治理制度。其中，非独立董事候选人5名，独立董事候选人3名，相关议案需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过。中小投资者表决将单独计票。现场登记时间为2025年9月12日，地点为西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号公司二楼会议室。会议联系方式：吴杰，电话029-83338888-8832，传真029-83592658，邮箱1970wujie@163.com。

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