莎普爱思: 莎普爱思2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要_股票频道

（原标题：莎普爱思2025年第一次临时股东大会会议资料）

浙江莎普爱思药业股份有限公司将于2025年9月16日召开2025年第一次临时股东大会，会议采用现场与网络投票相结合方式。会议审议两项议案：一是关于取消监事会、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案，拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并授权董事会办理相关工商变更及章程备案事宜；二是关于修订公司部分治理制度的议案，涉及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作办法》《对外投资管理制度》《对外投资决策制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《募集资金管理办法》《证券投资与衍生品交易管理制度》《会计师事务所选聘制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《累积投票制实施细则》等12项制度。本次会议由董事会召集，黄明雄主持，北京市金杜律师事务所将现场见证并出具法律意见书。