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三祥新材: 三祥新材股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料内容摘要

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2025-09-09 17:05:34

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（原标题：三祥新材股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议材料）

三祥新材股份有限公司将于2025年9月17日召开2025年第二次临时股东大会，审议三项议案。一是关于取消监事会、修订《公司章程》的议案，拟不再设置监事会，其职责由董事会审计委员会行使。二是关于修订公司部分内部制度的议案，涉及股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等八项制度。三是关于变更部分募投项目的议案，拟将“年产1,500吨特种陶瓷项目及先进陶瓷材料研发实验室”尚未使用的部分募集资金5,711.33万元（占募集资金总额的26.43%）变更为“年产2万吨锆铪系列产品项目”。上述议案已由公司第五届董事会第十次会议审议通过。网络投票及现场会议均于2025年9月17日进行。

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