（原标题：第十届董事会第二十二次会议决议公告）
重庆三峡油漆股份有限公司于2025年9月8日召开第十届董事会第二十二次会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长秦彦平主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟修订公司章程并提请股东会授权办理工商变更登记；审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉》《董事会议事规则》《董事会审计与风险委员会工作细则》（原“审计委员会”更名）《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略与ESG委员会工作细则》《独立董事工作制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》等议案；审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。上述部分议案需提交股东会审议。表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。
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