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普天科技: 第七届董事会第十次会议决议公告内容摘要

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2025-09-08 21:49:45

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（原标题：第七届董事会第十次会议决议公告）

中电科普天科技股份有限公司于2025年9月8日以通讯表决方式召开第七届董事会第十次会议，应参与表决董事9名，实际参与表决9名，会议合法有效。会议审议通过《变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》，拟根据相关法律法规及公司实际经营情况变更经营范围并修订章程，该议案将提交2025年第二次临时股东大会审议，须经出席股东所持表决权三分之二以上通过。会议审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》，对股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度、董事及高管薪酬管理制度等进行修订，其中四项制度提交股东大会审议。会议审议通过《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，定于2025年9月25日召开临时股东大会。所有议案均获同意9票，反对0票，弃权0票。

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