（原标题：董事会专门委员会工作细则）
中电科普天科技股份有限公司设立董事会战略、提名、审计及薪酬与考核四个专门委员会。各委员会均由五名董事组成，独立董事均占多数。战略委员会负责研究公司长期发展战略、重大投资决策等事项。提名委员会负责研究董事及高级管理人员的选择标准和程序，遴选并审核人选。审计委员会负责审核财务信息及披露，监督内外部审计和内部控制，提议聘请或更换外部审计机构。薪酬与考核委员会负责制定董事及高级管理人员的考核标准与薪酬方案，研究股权激励计划等。各委员会对董事会负责，提案须提交董事会审议。委员由董事长、独立董事或董事提名，董事会选举产生，任期与董事会一致。会议须三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过。各委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担。
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